为夯实新员工合规履职基础，提升反洗钱风险防控专业能力，甬易支付合规风控部组织开展新员工反洗钱专项培训。本次培训紧扣新《反洗钱法》实施要求，聚焦受益所有人身份识别、大额与可疑交易监测等核心业务环节，通过政策解读与实操演练相结合的方式，助力新员工快速掌握反洗钱工作的法律框架、操作规范与风险管控要点。
培训以 “法规落地 + 实操赋能” 为核心思路，系统覆盖四大专业模块：一是新《反洗钱法》修订核心要点，重点解析上游犯罪范畴扩容、监管责任分工、违法处罚标准等法律要求，明确金融机构与从业人员的法定职责边界；二是受益所有人识别规范，依据《受益所有人信息管理办法》，详解 “25% 股权 / 收益权 / 控制权” 三大判定标准，强化 “层层穿透至自然人” 的识别原则与实操流程；三是客户尽职调查（CDD）实操体系，明确建立业务关系、大额交易等关键场景的尽调要求，规范身份核验、信息交叉验证的操作标准；四是风险防控与责任追究，通过典型案例剖析，明确违规操作的法律后果与合规免责边界，强化全员风险意识。
本次培训既注重政策法规的精准传递，又突出实操技能的落地应用，有效帮助新员工建立 “全员有责、全程可控” 的反洗钱工作认知，为岗位合规履职构建坚实基础。后续，甬易支付将持续完善反洗钱培训体系，通过常态化培训、案例研讨、场景化演练等多元形式，持续提升全员合规专业素养，筑牢企业合规经营 “防火墙”，助力金融行业合规生态建设。